거버넌스

법인 거버넌스

기업 지배 구조의 기본 사고

회사는 회사의 지속적인 성장과 기업 가치 향상을 도모하고, 주주를 비롯하여 고객·거래처·직원·지역사회 등 모든 이해 관계자의 발전에 기여하고 사회 일반으로부터의 신뢰를 얻기 위해 기업 지배 구조의 강화를 경영의 중요한 과제 중 하나로 자리 매김하고 있습니다.
또한 효과적인 기업 지배 구조 실현을 위해 경영 환경의 변화에 유연하고 신속하게 대응할 수있는 체제를 구축하고 신속한 경영 의사 결정을 도모함과 동시에 경영 감독 기능의 충진 실과 내부 통제 시스템의 강화를 통해 경영의 건전성과 효율성을 높이고 있으며, 적시 · 적절한 정보 공개 및 IR 활동을 통해 경영의 투명성, 공정성, 주주의 권리와 평등성을 확보하는 것을 기본 방침으로하고 있습니다.

기업 지배 구조 체제

기관 설계 개요

이사회

원칙적으로 매월 1회, 기타 필요에 따라 개최해, 법령·정관으로 정해진 사항이나 경영에 관한 중요 사항에 대해서 심의·결의를 함께, 업무 집행 기관으로부터의 중요 사항의 부의, 정례 보고 등을 통해 업무 집행 상황의 감독을 하고 있습니다.
회사 사업의 각 분야에 익숙한 업무 집행 이사와 출신 분야에서 풍부한 지식과 경험을 가진 사외 이사를 포함한 비업무 집행 이사로 구성되어 있습니다.

감사위원회

이사의 업무 집행이 법령과 정관에 따라 적절히 수행되는지 모니터링하고 독립적이고 객관적인 입장에서 판단합니다.
각 감사원은 작성한 감사 계획 및 감사 정책, 직무 분담 등에 따라 중요한 의사 결정 과정 및 업무 집행 상황을 파악하기 위해 이사회 및 중요한 회의 참석, 중요한 결재 서류 열람 람을 실시하는 것 외, 담당 부문등에 업무 집행 상황에 대해서 청취·조사를 실시해, 필요에 따라서 자회사등으로부터 사업의 보고를 받는 등 이사의 업무 집행을 감사해, 그 결과에 대해서 이사에 보고를 실시하는 것으로 하고 있습니다.

지명·보상위원회

기업 지배구조를 더욱 강화하기 위해 지명 및 보상과 관련된 투명성과 객관성을 높이고 이사회의 감독 기능을 강화하기 위해 이사 사장을 위원장으로 삼아 사외 이사 2명을 구성원으로 하는 지명 및 보상 위원회를 설치했습니다.
이사·감사 후보자의 지명에 있어서는, 대표이사 작성의 이사·감사역 후보자의 지명 방침, 후보자 안 등에 대해서, 이사회에의 부의 에 앞서 심의하는 것과 동시에, 이사의 보수 결정에 있어서는, 대표 이사 작성의 이사의 보수에 관한 방침, 보수등에 대해서 이사회에의 부의에 앞서 심의하고 있습니다.

이사회 실효성 평가

당사의 이사회는 매년 1회, 이사회 전체의 실효성에 대해 분석·평가를 실시하는 것으로, 전 이사·전 감사원을 대상으로 기명 방식의 앙케이트를 실시하고 있습니다.

반면에 추가적인 실효성 향상을 위해 내부 통제와 리스크 관리에 관한 심의의 충실, 그림과 그래프를 이용한 보다 알기 쉬운 설명 등 건설적인 의견이 제시된 것을 근거로 향후 이사회 운영에 활용해 나갈 것입니다.

임원 보상 결정 정책

회사의 이사 보상 등은 당사의 이념(당사는 엔지니어링에 의한 새로운 가치를 계속 제공함으로써 직원 한 사람 한 사람의 성장과 행복의 실현, 그리고 기업의 지속적인 성장을 목표로 항상 사회의 요구에 대응하는 사업을 한다)에 기여한다 그러므로 당사 그룹의 실적과 기업가치와의 연동을 중시하고 중장기 실적 달성과 기업가치 향상을 위한 인센티브로서 기능하는 것 외에도 이해관계자에 대한 책임을 다할 수 있는 투명성·객관성이 높은 보수제도임을 기본방침으로 하고 있습니다.
임원 보수에 대한 자세한 정보는 유가 증권 보고서에 설명되어 있으므로 '유가 증권 보고서'을 참조하세요.

독립 사외 이사의 독립성 판단 기준

회사는 회사법에 정한 사외이사의 요구사항 및 금융상품거래법이 정하는 독립성에 관한 요건에 더하여, 인격, 식견이 뛰어나고, 높은 전문성과 윤리관을 갖고, 당사 경영에 대해 독립된 객관적인 입장에서 지적, 의견할 수 있는 등 독립 사외이사로서 충분한 역할을 한다.

정책 보유 주식에 관한 정책

우리는 우리 그룹 전체의 지속적인 성장을 위해 다양한 기업과 지역과의 협력이 중요하다고 생각합니다. 이 때문에 중장기적인 관점에서 거래처와의 관계 강화, 혹은 지역사회와의 관계 유지에 기여할지 여부를 종합적으로 감안하고 보유의 합리성이 있다고 판단되는 경우에만 주식을 보유하는 것으로 하고 있습니다. 보유주식은 당사의 기업가치 향상에 일정한 역할을 하고 있는 것으로 생각하고 있습니다만, 그 보유에 따른 편익·리스크가 자본 비용에 맞는지 등의 검증을 개별 종목별로 이사회에서 정기적으로 실시하고 있습니다. 덧붙여 검증의 결과, 보유의 합리성이 인정되지 않게 되었다고 판단되는 종목에 대해서는 축감을 도모하고 있습니다.
또한, 의결권 행사에 있어서는, 획일적인 기준에 의한 것이 아니라, 개별 의안마다 기업 가치를 현저하게 훼손시킬 우려나, 당사에의 영향등을 종합적으로 감안한 다음, 의안에의 찬반을 판단합니다.

다중 이해관계자 정책

회사는 기업 경영에서 주주, 직원, 비즈니스 파트너, 고객, 지역사회 및 기타 다양한 이해관계자와의 가치 협업을 위해 멀티스테이크 홀더와의 적절한 협력을 위해 노력하고 있습니다.